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掏空永丰金!秘密作证揭发弊案5干部吹哨当英雄

发布时间:2019-06-14 16:18 来源:未知 编辑:admin

  一名秘密证人今年2月前往北机站应讯,提到内部稽核时说,当时张杏如还持有Star City15%股权,属于利害关系人交易,根本不能无担保融资,加上Star City投资的上海1788大楼尚未完工,贷款资金用于大陆,担保风险过大。

  另名秘密证人加码供称,2010年10月,何寿川助理曾在永丰金控11楼会议室,交付1788大楼资产评估报告、资产试算及股东结构等数据给部属,要求拉高Star City融资金额,摆明暗助三宝集团在大陆的资金需求。

  何寿川种种胆大妄为的行径,在检调查扣永丰金内部的电子邮件时一一露馅,检调还原永丰金公司一名干部的电邮发现,授信人员曾向高层回报三宝集团贷款进度,提及若将三宝集团子公司Star City股权架构完整揭露,核贷将窒碍难行,何寿川及三宝集团董事长李俊杰等人疑为避免股权架构曝光,居然进行股权转移登记,隐藏何寿川太太张杏如持有Star City股权。

  依照永丰金内部风险评估,J&R公司放款风险等级是H9,广达集团是相对放款安全的H4等级,若广达以自身股票作为担保,顶多只能贷款6成,连等级是H5的润泰、中租迪和及金宝集团也必须提出担保证明,但永丰金却独厚李俊杰,J&R未提财务报表,永丰金也没有分析保证人李俊杰夫妇的财力,便借出大笔钱给风险等级相对高出许多的J&R公司。

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